Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Dependencias vigentes

Departamento Coordinación Operativa Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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- División Investigación Para la Preven. de La/ft
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- División Gestion de La Información de La/ft
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Departamento Normas de Prevencion de La/ft
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- División Analisis de Riesgo de La/ft
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- División Proc. de Control P/la Preven. de La/ft
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Sección Administrativa
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DEPTO. ANALISIS OP. P/LA PREV. DE LA/FT
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- DIV. ANA. D/LA INF. IMP. Y D/LOS REC. S. S.
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- Div. Analisis D/la Inf. Aduanera
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DEPTO. ACCIONES ESTRAT. PARA PREVEN. DE LA/FT
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- DIV. COORD. ESTRAT. Y NORM. D/PREVEN. D/LA/FT
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- DIV. ANALISIS DE RIESGO Y MONITOREO
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